深圳市同洲电子股份有限公司

证券代码：002052证券简称：同洲电子公告编号：

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2015年11月26日以电子邮件、短信情势发出，补充通知于2015年12月07日以电子邮件、短信情势发出，会议于2015年12月10日上午11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案1、《关于拟对环球合一络技术（北京）有限公司投资的议案》

有关拟对环球合一络技术（北京）有限公司投资的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券时报》和巨潮资讯的《关于拟对环球合一络技术（北京）有限公司投资的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对此事项持保存意见）

本议案还须提交股东大会审议。

议案2：《关于拟参与设立提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的起止时间为2015年9月28日下午3:00至2015年9月29日下午3:00的任意时间。

（3）计票规则

1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同种别股分的，应当使用持有该上市公司相同种别股分的任一股东账户参加络投票，且投票后视为该股东具有的所有股东账户下的相同种别股分均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

2、同一表决权既通过交易系统又通过互联投票的，以第一次投票为准。

3、对同一表决事项北京白癜风医院地址的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联投票系统（p>

5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或合计持有上市公司5以上股分的股东和公司董事、监事、高级管理人员之外的其他股东的投票情况，应当单独统计并表露。

5、本次临时股东大会的其他事项

（1）本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（2）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼

电话：0755—/8957传真：

邮编：518057

联系人：董事会秘书贺磊

6、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年12月11日

附件1：

授权委托书

兹拜托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司年第次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

拜托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

拜托股东持有股数：委托人股票账号：

受托人签名：受委托人身份证号码：

拜托日期：拜托有效期：

委托人对会议审议议案表决以下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

■

附件2：

回执

截至年月日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票股，拟参加公司年第次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东姓名或名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或依照以上格式自制均有效；单位拜托须加盖单位公章。

证券代码：002052证券简称：同洲电子公告编号：2015—115

深圳市同洲电子股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2015年12月15日开市起复牌。

1、本次重大资产重组事项的基本情况

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划将公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司的100股权转让给北京金桥恒泰科技有限公司，且有可能触及重大资产重组。为保证公平信息表露，保护投资者利益，避免公司股票交易异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2015年12月01日开市起停牌。公司于2015年12月01日发布了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告》（公告编号:），具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯。

因公司确认本次筹划将公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司的100股权转让给北京金桥恒泰科技有限公司的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月08日开市时起按重大资产重组事项停牌。公司于2015年12月08发布了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告》（公告编号:），具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯。

2、公司在停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司组织了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，严格依照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对此次重大资产重组事项进行了全方位的工作量评估，并进行了初步的评估调查。

3、终止本次重大资产重组的缘由及对公司的影响

在前述停牌期间对交易标的的初步评估调查的基础上，公司与交易对方进行了积极的沟通与商量，但未能就部份合作条款达成一致。因此，公司决定终止本次重大资产重组事项；同时，依照重大资产重组管理办法的规定，公司许诺自本公告之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司发展战略、经营计划及生产经营等方面不会造成大的不利影响，公司仍将继续重点聚焦品牌、技术、市场等核心因素，并延续的向电视互联、智能硬件等新业务转型，寻求新的利润增长点，白癜风怎么治最好提升公司的综合竞争能力，为投资者创造更大价值。

4、公司股票复牌安排

公司股票将于2015年12月15日开市起复牌。

公司董事会提示广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯为公司指定的信息表露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年12月15日

证券代码：002052证券简称：同洲电子公告编号：

深圳市同洲电子股份有限公司

2015年第五次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯上刊登了《2015年第五次临时股东大会会议通知公告》。由于工作人员忽视，公告中第5页第二行出现毛病：

原文为：

3、投资者通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的起止时间为2015年9月28日下午3:00至2015年9月29日下午3:00的任意时间。

更正后为：

3、投资者通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的起止时间为2015年12月28日下午3:00至2015年12月29日下午3:00的任意时间。

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息表露事前审核工作，提高信息表露质量。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年12月15日